近期,人民银行江苏省分行副行长贾拓、反洗钱处处长范海鸿一行到弘业期货开展监管走访。龙8控股集团副总裁、党委委员晋永甫,弘业期货董事长、党委书记储开荣,党委副书记赵伟雄,副总经理、党委委员黄海清等热情接待。 晋永甫对人民银行江苏省分行长期以来对龙8控股集团的关心支持表示衷心感谢,并介绍了省属贸易企业重组整合和龙8控股集团经营发展情况。他指出,龙8控股集团紧紧围绕省委省政府赋予的使命任务,聚焦贸易、金融两大主业,通过重组凝聚资源合力,着力做好重要物资保供任务,以跨境电商等新业态新模式赋能国际化战略,因地制宜发展新质生产力。
储开荣介绍了弘业期货的经营发展情况。他表示,公司将持续贯彻落实人行及上级单位各项工作要求,努力践行“以投资者为本”的市场理念,牢牢把期货功能性放在首要位置,强化风险防范,不断增强核心功能、提高核心竞争力,切实服务国家战略、服务实体经济、服务“国之大者”。
赵伟雄介绍了弘业期货反洗钱工作开展情况。他表示,公司将持续秉承“风险为本、合规经营”的原则,在人行的指导和帮助下,不断梳理总结、持续优化反洗钱工作,为维护金融稳定、促进期货行业健康发展贡献力量。
贾拓在听取公司经营情况、反洗钱工作情况汇报后,对公司发展取得的成绩给予肯定。他指出,人民银行总行在期货行业选取了弘业期货等三家公司进行走访评估,以梳理行业业务发展情况为契机,为明年的FATF(反洗钱金融行动特别工作组)第五轮互评估工作奠定基础。人民银行和弘业期货无论在共同应对明年的FATF第五轮互评估工作,还是在有效防范洗钱风险方面,都有着共同的目标,要切实增强使命感和责任感。他强调,目前期货行业蕴藏着一定的洗钱风险,存在犯罪分子利用期货合约对敲“洗白”资金、利用期货账户对接多张银行卡倒转资金掩盖资金链路等情况。通过此次为期一周的现场风险评估工作,能够帮助公司更好地理解并执行监管政策和要求,夯实合规基础,提升反洗钱工作质效。
人民银行江苏省分行反洗钱监管走访组成员,弘业期货总经理助理、党政办公室主任姚爱丽,首席风险官以及交易交割部负责人、相关工作人员参加了此次调研交流。